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C.1.6bis Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está
promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el
30% del total de miembros del consejo de administración.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado el cumplimiento de esta política en
2015 y la Sociedad se ha ajustado a los principios y procedimientos descritos en la misma en los
procesos que se han realizado para la incorporación de los dos nuevos consejeros (doña Patricia
Estany Puig y don José Manuel Lara García), ambos nombrados en 2015, tanto en lo que se refiere
al proceso de selección de la consejera independiente como en la elaboración del informe
justificativo y la propuesta de nombramiento para ambos consejeros por parte de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Asimismo se ha procedido a la publicación en la web de la
Sociedad de sus respectivos perfiles biográficos y profesionales.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha evaluado igualmente las competencias y
conocimientos de todas las personas propuestas para el cargo de consejero en 2015 (sea por
ratificación, reelección o nombramiento), así como las funciones y aptitudes necesarias en los
candidatos, sin favorecer discriminación alguna que no sea la específica de compensar la
desigualdad en el número de mujeres con cargo de consejeras en Atresmedia.
C.1.7
Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones
significativas.
Los accionistas significativos están representados en el Consejo de Administración por los
consejeros dominicales, que han sido propuestos por cada uno de esos socios a la junta general de
accionistas y cuyo nombramiento ha sido informado favorablemente por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y después aprobado por el propio Consejo de Administración.
C.1.8
Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia
de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de
accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia
se
hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se
hayan atendido:
Sí
No X
C.1.9
Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha
explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por
escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:
Nombre del consejero
Motivo del cese
GAMP AUDIOVISUAL, S.A.
Cambios en la estructura accionarial de Grupo
Imagina. Fue sustituida como consejero por
Mediaproducción, S.L.U. el 25/02/2015.
MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U.
Cambios en la estructura accionarial de Grupo
Imagina y reducción de su participación en el
capital
social
de
Atresmedia.
Mediaproducción, S.L.U. presenta su dimisión
el 24/09/2015 y don Josep Mº Benet Ferrán
pasa a ser representante del consejero
Imagina Media Audiovisual, S.L. en sustitución
de don José Miguel Contreras Tejera.
Como consecuencia de esta dimisión queda
una vacante en el Consejo de Administración
de la Sociedad, que no ha sido cubierta por
cooptación.